Основной контент книги Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
Text PDF

Buchdauer 272 Seiten

2021 Jahr

0+

Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма

Autor
коллектив авторов
€5,92

Über das Buch

В монографии освещаются теоретические и практические аспекты разработки системы управления рисками противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Проведен анализ результатов финансовых расследований схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, факторов трансформации финансовой архитектуры и ее элементов в целях обеспечения унификации в сфере ПОД/ФТ в современных условиях, влияния цифровизации на процесс легализации денежных средств и международного опыта ПОД/ФТ. В монографии предложен реестр рисков ПОД/ФТ по отраслевому признаку, сформулированы предложения по совершенствованию организационно-методического и нормативно-правового обеспечения системы ПОД/ФТ в целях ее унификации и по выявлению рисков легализации незаконных доходов в кредитных и некредитных организациях и их минимизации.

Издание предназначено практическим работникам, преподавателям и слушателям учебных заведений, всем, кто интересуется данной проблематикой.

Einloggen, um das Buch zu bewerten und eine Bewertung zu hinterlassen
Buch Коллектива авторов «Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» — als pdf herunterladen oder online lesen. Hinterlassen Sie Kommentare und Bewertungen, stimmen Sie für Ihre Favoriten.
Altersbeschränkung:
0+
Veröffentlichungsdatum auf Litres:
23 März 2021
Schreibdatum:
2021
Umfang:
272 S.
ISBN:
978-5-00172-130-7
Gesamtgröße:
2.4 МБ
Gesamtanzahl der Seiten:
272
Verantwortlicher Redakteur:
Rechteinhaber:
Прометей
Download-Format:
Text PDF
Средний рейтинг 0 на основе 0 оценок
Text
Средний рейтинг 3,7 на основе 3 оценок
Text
Средний рейтинг 4,2 на основе 5 оценок
Text
Средний рейтинг 4,8 на основе 11 оценок
Text PDF
Средний рейтинг 3,9 на основе 28 оценок
Text PDF
Средний рейтинг 5 на основе 1 оценок
Text PDF
Средний рейтинг 0 на основе 0 оценок
Text PDF
Средний рейтинг 0 на основе 0 оценок
Text PDF
Средний рейтинг 0 на основе 0 оценок
Text PDF
Средний рейтинг 0 на основе 0 оценок
Japanische Dramen. Terakoya und Asagao
Коллектив авторов
Text PDF
Средний рейтинг 5 на основе 1 оценок
Text PDF
Средний рейтинг 5 на основе 1 оценок
Text PDF
Средний рейтинг 4,5 на основе 2 оценок
Text PDF
Средний рейтинг 0 на основе 0 оценок
Taschenbuch für den Tunnelbau 2020
Коллектив авторов
Text PDF
Средний рейтинг 0 на основе 0 оценок