Основной контент книги Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц
Text PDF

Umfang 7 Seiten

2009 Jahr

0+

Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц

3,5
2 bewertungen
€1,86

Über das Buch

В настоящее время объектом внимания финансово-кредитных организаций является проблема легализации доходов, полученных преступным путем, под которой понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом либо правами на него, полученными в результате совершения преступления. Легализация доходов, полученных преступным путем, может проводиться через любые банковские операции как физических, так и юридических лиц. В данном случае переводы частных клиентов не являются исключением.

Проблематика заключается в том, что доходы, полученные от продажи наркотиков, торговли оружием, людьми и вымогательства, могут быть легализованы через системы банковских переводов. Целью статьи является рассмотрение особенностей работы по линии финансового мониторинга банков и небанковских организаций с переводами частных клиентов.

Andere Versionen

1 Buch ab 2,06 €

Genres und Tags

Einloggen, um das Buch zu bewerten und eine Bewertung zu hinterlassen
Buch И. А. Крестовского «Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц» — als pdf herunterladen oder online lesen. Hinterlassen Sie Kommentare und Bewertungen, stimmen Sie für Ihre Favoriten.
Altersbeschränkung:
0+
Veröffentlichungsdatum auf Litres:
28 Juli 2013
Schreibdatum:
2009
Umfang:
7 S.
Gesamtgröße:
219 КБ
Gesamtanzahl der Seiten:
7
Rechteinhaber:
Синергия
Download-Format:
Лион Фейхтвангер
Ярослав Золотарев
Podcast
Средний рейтинг 0 на основе 0 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 1230 оценок
Audio
Средний рейтинг 5 на основе 851 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 1290 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,6 на основе 781 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,6 на основе 56 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,4 на основе 12 оценок